立案平台最新进展汇总:i财富犯罪人终被起诉 数家平台控制人被捕
来源:星评社浏览量:91872018.10.09

近日,各地合规网贷平台已经开始陆续提交整改自查报告,各地经侦或者公安也频频发布前期立案平台的最新进展。尤其是国庆前,深圳、广州等地纷纷发布新消息。截止至108日,在非法集资案件投资人信息登记系统中,109家公司集资案可以进行信息登记,有一些平台如发财猪、投之家、夸客金融、合时代等案件均持续有新的进展。小星将近期平台进展汇总如下:


重点问题平台警方最新进展

截止2018108日,部分立案平台最新进度:

1、夸客金融案

929日,上海市公安局黄浦分局发布夸客金融案件通报,黄浦区人民检察院已经对该平台法定代表人郭某某和夏某某以非法吸收公众存款罪批准逮捕。目前已经冻结和查封公司和涉案人员9个银行账户资金和资产,初步追缴涉案资金5亿余元。该平台是821日,法人代表投案,非法吸收公众存款罪事实认定。

2、银票网案

928日上海市公安局长宁分局发布关于银票网案件最新进展,平台实际控制人易某某因非法集资罪被长宁区人民检察院批准逮捕,9名高管涉嫌非法吸收公众存款被逮捕,当前查封冻结账户银行150余个。

3、金坳财富案

929日上海市公安机关微博发布关于金坳财富案件最新进展,平台实际控制人陈默某被静安区人民检察院批准逮捕,目前警方已经冻结、查封涉案资产。该平台是724日公司官网发布产品逾期及暂停业务运营的公告。

4、华融道案

930日上海市公安局静安分局发布该平台情况通报,华融道主要犯罪嫌疑人胡某被静安区人民检察院依法批准逮捕。目前警方已经冻结、查封平台和涉案人员40余个涉案银行账户资金以及相关涉案资产。

5、佰亿猫案

929日,深圳市公安局罗湖分局发布关于“佰亿猫”涉案平台案情通报,目前犯罪嫌疑人徐某、朱某龙、王某峰和周某杰四人已经被深圳市罗湖区人民检察院批准逮捕。目前核实并冻结相关账户金额600余万。

6、魔袋金融案

929日上海警方微博发布该案件侦办进展:平台实际控制人李某和主要犯罪嫌疑人王某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。目前,已经冻结查封平台涉案账户13个,初步追缴涉案资金100万元。

7、小零钱案

928日,深圳市公安局福田分局发布案件通报称922日已经对小零钱平台的运营主体公司深圳星星投互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

据此前报道,920日,小零钱发布清盘公告,清盘公告称,自920日起,平台停止发布任何新标的,法人代表兼董事长兰涛牵头成立清算工作组,全面清理对接资产。存量资金分三期兑付,一期4个月,二期4个月,三期3个月,兑付到20198月结束。

当前,警方已经对小零钱平台高管兰某等3人采取刑事强制措施。927日,福田分局已聘请有鉴定资质的公司对小零钱平台服务器数据进行提取,相关数据正在进一步统计中。

8钱爸爸案

928日,深圳市福田分局发布案件通报称,钱爸爸平台高管张某等四人及虚假标的的提供方童某兵已被福田区人民检察院批准逮捕,高管赵某扬被福田分局取保候审。当前冻结资金5700万,查封房产11套。警方正在对平台部分借款人和渠道方进行约谈。

98日,深圳福田分局官方微信公众号福田警察发布最新进展:警方现在已经冻结资金4000余万、并查封平台实际控制人及高管名下深圳地区房产11套。

92日,深圳福田分局官方微信公众号福田警察发布钱爸爸案最新进展发布通报。称824日至31日警方先后抓获涉案公司负责人袁某等2人、标的提供方1人,案件正在进一步调查中。

827日通报称:警方通过对钱爸爸关联公司和个人进行追查。现已共冻结账户26个,冻结资金3384.5万元余人民币。

9钱贷网案

928日,深圳市公安局福田分局发布案件通报称,钱贷网涉嫌非法吸收公众存款,并有自融行为,警方现抓获犯罪嫌疑人5人。冻结20余涉案账户,共冻结资金1100万,查封52台涉案车辆产权,其中17辆予以扣押。查封嫌疑人使用他人名义购置的深圳房产1套和嫌疑人购置的东莞市房产1套。

98日,深圳市公安局福田分局在微信公众号发布案情通报:钱贷网隶属于深圳感融互联网金融服务有限公司,警方现将已查明的20余个涉案账户予以查封冻结,合计冻结金额800余万元,查封房产两套,扣押涉案汽车租赁公司的17辆小轿车,扣押嫌疑人使用的保时捷越野车1辆,对其余36台涉案车辆进行查封并追查去向。其他资产正在进一步追查中。同时,警方对已经获取的平台电子数据交由聘请的司法鉴定公司和审计公司开展数据核查工作。

10悠哉猫案

928日,深圳市公安局福田分局发布案件通报称,815日已经对该平台运营主体公司深圳市前海多币宝金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并有自融行为,现抓获犯罪嫌疑人2名。查明10余个涉案账户并予以冻结,依法查封涉案人员深圳市龙岗区房产一套。警方已经获取平台电子数据,调取相关交易数据,聘请具有司法资质的司法鉴定公司和司法审计机构开展数据核查工作。

11合时代、买金呗案

929日,福田分局发布合时代最新进展,已经抓捕满某等名在逃犯罪嫌疑人,现已经有13名犯罪嫌疑人到案。经福田区人民检察院批准,对林某等3名犯罪嫌疑人执行逮捕,目前冻结涉案资金共计86万元。

928日,深圳市公安局福田分局发布案件通报称,侦查过程中,发现合时代平台的运营团伙还控制另一个平台买金呗。目前已经查封一批涉案房产,9月中旬,警方已组织多个抓捕组赴外地抓捕,抓获一名主要犯罪嫌疑人,并对合时代的实际控股和关联公司的多名高管涉案情况进行侦查,目前已经抓获犯罪嫌疑人7名,对已经潜逃出境犯罪嫌疑人开展境外追逃。

98日,深圳市公安局福田分局在微信公众号发布案情通报:合时代隶属于深圳合时代金融服务有限公司,经福田区人民检察院批准,对李某等五名犯罪嫌疑人执行逮捕。在逃犯罪嫌疑人陈某、孟某被福田区人民检察院批准逮捕,已通过上级公安机关层报公安部,加大对此二人的追捕力度,并对犯罪嫌疑人及公司相关人员进行侦查,深挖背后的其他犯罪嫌疑人几资金去向。

12无忧微贷案

928日,深圳市公安局福田分局发布案件通报称已经于95日对无忧微贷的运营主体公司深圳市引爆互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现已经确定犯罪嫌疑人9名,获取该平台电子数据,并调取相关交易数据,下一步将调取相关账户交易记录。

13银豆网案

928日晚间21:52,海淀公安分局微博通报了网贷平台银豆网非法集资案的进展。公司实际控制人李某某和重要涉案人朱某某案发前已经出逃境外,警方通过国际刑警组织对李某某和朱某某发布红色通缉令。927日,李永刚被从境外劝返回京受审,相关案件调查和追赃减损工作正进行中。

14邑民金融案

928日,上海市公安局松江分局在其官方微博警民直通车松江发布邑民金融涉嫌非法吸收公众存款罪的案情通报。通报显示,912日,邑民金融平台法定代表人顾某某,主要犯罪嫌疑人赖某某被警方抓捕归案。目前,平台法定代表人顾某某、主要犯罪嫌疑人赖某某以及犯罪嫌疑人张某、桑某、张某某等5人均被警方依法采取刑事强制措施。当前警方已经冻结、查封该平台主体公司和涉案人员的9个银行账户资金及相关资产。

15饭饭金服案

927日嘉兴市公安局南湖区分局发布通报对饭饭投资管理(嘉兴)有限公司以涉嫌非法集资立案侦查。并对犯罪嫌疑人公司股东张某粉和高管汪某、陈某等7名犯罪嫌疑人依法刑事拘留。

912日,饭饭金服发布公告将展期6个月,展期利息按照年化6%支付利息。该平台是92日发布清盘公告,称12个月完成兑付

16金银猫案

928日消息,上海市公安局浦东分局发布通报,金银猫实际控制人张某某、主要犯罪嫌疑人金某某、徐某某被浦东新区人民检察院依法批准逮捕。初步追缴涉案资金约4000万元,并全力追查其余涉案资产。

17快鹿集资诈骗案、东虹桥案

925日至926日,上海市第一中级人民法院对上海快鹿(集团)有限公司、上海长宁东虹桥小额贷款股份有限公司、上海东虹桥融资担保股份有限公司以及12人集资诈骗和非法吸收公众存款案进行一审公开开庭审理。

18小猪理财案

923日,江西南昌公安局对外发布了对江西南昌P2P平台小猪理财(江西小猪金融信息服务有限公司)立案侦查的公告。南昌公安机关已经对平台实际控制人等5名犯罪嫌疑人采取刑事拘留强制措施。

19中晋系集资诈骗案

919日,上海市第二中级人民法院在官网发布公告,依法对被告单位国太投资控股(集团)有限公司、被告人徐勤等10人集资诈骗案进行了一审公开宣判,以集资诈骗罪分别判处国太集团罚金3亿元;判处徐勤无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产;判处陈佳菁等9人有期徒刑十二年至五年不等,并处剥夺政治权利及罚金。至此,从美女炫富而引爆舆论关注乃至轰动全国的中晋案,从201644日警方立案到2018919日主犯一审宣判,在历时860余天后,最终落下了审判剧幕。

20国阳财富(国诚金融)

921日,中国裁判文书网更新最新刑事裁判书,国诚金融联合创始人,国阳资产、国阳财富法人温征因犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元。根据该刑事裁判书显示,该裁判由上海市虹口区人民法院于2018719日作出一审宣判,经查明,被告人温征于20136月、20146月,先后注册设立国阳资产、国阳财富并任法定代表人,租用本市虹口区西江湾路XXX号凯德虹口龙之梦A21楼为经营场所,招聘被告人张某、卢某等10人分别担任公司职务进行经营活动。上述各名被告人在经营期间,未经有关部门批准,通过散发小广告、口口相传等形式,公开销售理财产品,许以8%-12%不等的年化收益率,吸引本市不特定市民参与投资,变相非法吸收公众资金,用于公司经营开销、投资、借贷给他人等。

21八条鱼案

921日晚间十点四十七分,微博平安天津滨海发布关于八条鱼正式立案,也即宝蓝财富(天津)科技有限公司的涉嫌非法吸收公众存款罪立案的通报。通报显示,919日,天津市滨海新区公安局高新分局依法对宝蓝财富(天津)科技有限公司实际控制人王某和吕某依法采取刑事强制措施。

22壹佰金融案

深圳市公安局福田分局921日晚发布对壹佰金融非法吸收公众存款案最新进展。壹佰金融当前已经到案犯罪嫌疑人3名,冻结涉案资金200万。

23善林金融案

921日上海公安微博警民直通车-浦东发布对善林金融集资诈骗、非法吸收公众存款案的案件进行通报。主要犯罪嫌疑人53人被移交检察院审查起诉,追缴资金15亿。

24钱富宝案

930日,南山公安分局发布进展,共计追回资金166万,警方将继续加大对钱富宝实际控制人何某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。

南山公安分局926日通报称,警方对实控人及老板何某东(在逃)办理刑事拘留并网上追逃,正组织警力全面开展追捕工作;911日警方已将李某果提请南山检察院起诉;917日已将胡某龙刑事拘留;目前已经冻结资产166.53万元。

25投之家案

930日,南山公安分局发布最新进展,当前资金监管账户余额共计1.19亿元,对卢某推送资产的另一担保方江西东海蓝玉光电的资产采取查封措施,查封设备177件,合计查封设备价值共1.8亿元。对采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提请南山区人民检察院批准逮捕。

南山公安分局926日通报称,本周(921日当周,下同)新增追回资金440万元,现专案账户余额1.17亿元,其他查封、冻结资产无变化;投之家在上饶银行开立的存管账户于本周解冻,投资人账户余额1258万元,借款项目满标未提现余额805万元,共计2063万元,现已原来返还投资人个人账户;本周一名拿到股权转让款并被网上追逃的原股东投案自首。

831日,投之家集资诈骗专案组发布消息:账户累计收到清退款10395万元,查封冻结资产情况不变。在押嫌疑人徐红伟、邓伟、覃武权于830日正式被南山区人民检察院以集资诈骗罪批准逮捕。上饶银行存管账户近期可以解冻。

26福迈斯案

根据南山公安分局926日通报,警方已调取了福迈斯公司在第三方支付平台的流水数据;已经成立了福迈斯投资者委员会,下一步将对公司的清退进行监管;警方组织各方会谈,商讨下一步清退计划。

916日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:已批准逮捕刘某强、李某、郭某3人,敦促公司成立清退小组,所有取保候审人员必须加入清退小组协助开展追赃挽损和清退工作。

27零钱罐案

930日,南山分局新进展:新增回款240万,共计追回资金1866万元,对两家借款企业进行约谈。

926日南山公安分局通报显示,本周追回欠款300万元人民币,其中在押犯罪嫌疑人温某退回赃款200万元人民币,目前归集账户资金1626万元;本周对一家借款企业进行约谈,要求其按照还款计划加快还款进度;对五家企业进行调查,约谈被投资企业经营者,对资金去向进行核实。

916日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:对拒不退赃的犯罪嫌疑人温某采取刑事拘留强制措施。本周追回赃款112万人民币,归集账户资金1276万元人民币。

28发财猪案

930日南山分局发布新进展,当前共计追回资金603万,南山警方依法进一步对现股东和前股东之间股权变更事宜涉及的相关人员进行核查。

926日南山公安分局通报称,警方依法对发财猪平台合作的两家第三方推广运营机构进行核查;依法对平台前股东之一、业务负责人进行调查,目前正在对平台股权变更、财务往来等情况正在进一步核查;目前已冻结账户资金以及专案归集账户资金368.2万元,较上周增加2.2万元。

916日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:控股股东之一已经安排专人到南山公安分局对涉案公司现有经营项目做解释说明,提交了债务处置方案,犯罪嫌疑人胡某周实际控制多个P2P平台,上海、杭州、深圳三地警方均正在对接各自管辖的平台案件进行侦查。

29天天财富案

916日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:88日已经立案,提取全部服务器数据,警方持续关注并督促平台原股东落实清偿方案。

30中金黄金案

926日南山公安分局通报显示,820日,南山警方在西安抓获公司法定代表人葛某刚,目前该人已被采取刑事拘留强制措施;921日,经南山检察院批准,依法逮捕两人。

916日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:824日对深圳市中金黄金销售有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。对孙某霞、里某采取刑事拘留强制措施。

31中融投案

926日南山公安分局通报称,本周对中融投公司现任及离职高管进行调查,进一步了解公司架构;冻结账户资金93万余元;设立专案资金归结账户。

916日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:911日立案侦查,对实际控制人邓某健采取刑事拘留强制措施。

32安捷财富、智佳金服案

930日,合肥市公安局庐阳分局通报大志集团涉嫌非法集资最新消息,已经依法对10名犯罪嫌疑人执行逮捕:分别是大志投资集团有限公司实际控制人凌某;公司副总经理龚某某,大志投资集团有限公司线下理财部理财经理杨某某;大志投资集团有限公司线下融资财务组负责人张某。

920日,合肥市公安局庐阳分局发布大志集团非法集资诈骗案情况通报,旗下安捷财富和智佳金服均至今未发现有真实借贷标的。相关负责人通过伪造企业营业执照、房产证等资料,制作虚假标书,现警方已经查封犯罪嫌疑人在合肥、长沙等地房产、徒弟,对多个涉案账户查封冻结。

912日,合肥市公安局庐阳分局发布案情通报,大志集团线下理财部经理罗某某采取拉人头、吃息差方式,非法牟利20余万,其为保住非法所得,散步谣言,煽动投资人到公安机关撤案,912日罗某某因涉嫌非法吸收公众存款罪被公安机关刑事拘留。

92日,合肥市公安局庐阳分局官方微博@庐阳公安发布通报称:831日大志投资集团有限公司董事长凌正向庐阳分局投案自首,目前公安机关已经立案侦查。

33礼德财富案

930日,广州天河区公安分局发布最新进展,高管诸某萍等3名嫌疑人已于97日被天河区人民检察院批准逮捕。目前警方掌握涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产一套。

920日广州公安发布礼德财富通报,猎狐工作组在柬埔寨警方的配合下抓获平台法人代表人郑彦森。

34钱妈妈案

919日,上海市公安局杨浦分局发布关于钱妈妈平台的案件侦办通报,当前,钱妈妈实际控制人刘某某和犯罪嫌疑人吴某某已经被警方抓捕归案,另外三明犯罪嫌疑人施某某、杨某、戴某某已经被杨浦区人民检察院依法批准逮捕,另外3名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施,当前警方已经冻结、查封上海成雨投资控股集团有限公司和涉案人员50余个涉案银行账户资金以及涉案房产。

35石头理财案

917日下午,石头理财受害人曝出,电话询问石头理财是否立案,杭州市公安明确回复已经立案。投资人可以在微信公众号:余杭公安,微警务,网络借贷平台投资人登记,进行登记。

36掌悦财富案

918日,上海公安机关通报了掌悦理财平台的案件最新侦办进展。当前,平台实际控制人王某已经逮捕归案,4名犯罪嫌疑人已经被普陀区人民检察院依法批准逮捕,冻结查封上海顽色投资管理有限公司和涉案人员130余个涉案银行账号资金。

37聚财猫案

915日,微博号警民直通车-奉贤上,上海市公安局奉贤分局发布关于聚财猫的案情通报:平台实际控制人薛某、平台主要犯罪嫌疑人王某某已被奉贤区人民检察院依法批准逮捕,冻结平台及涉案人员150余个涉案银行账户资金以及房产,约8.9亿。726日,聚财猫已经被上海市公安局立案侦查,创始人薛亮已被控制。

38利民网案

930日,深圳市公安南山分局发布最新进展:新增回款474万元,共计追回资金7562万元。

916日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:实际控制人孙某明在逃,警方全力追捕;冻结回款账户6489.6万元,比上周新增564.6万元,并调取32个涉案账号流水清单并进行审计,追查资金去向;已调取利民网公司托管在第三方的所有电子合同。

39牛牛通宝案

930日深圳市公安局南山分局发布新进展:股东马某、财务负责人拜某被南山区人民检察院批准逮捕。

916日,深圳公安局南山分局微信发布关于案情进展:股东马某、财务拜某已被南山警方刑事拘留,至今共执行刑事拘留3人,已对涉案资金账户进行冻结。

40微积金案

914日上海公安局闵行分局对外发布案情通报,实际控制人叶某某逮捕归案,6名相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,涉案银行账户资金冻结。该案于629日闵行分局对外发布对该案立案侦查的通报。

41浙商e贷案

913日,浙江嘉兴市公安局秀洲区分局对外发布通报,浙商e贷实际控制人翁某912日投案,即日嘉兴市公安局秀洲分局立案侦查,对翁某采取刑事强制措施。早于820日浙商e贷平台发布展期公告。

42中青金服案

913日,广州市公安局新闻办公室发布通报,912日广州市公安局天河区分局依法对广州中青金服涉嫌非法吸收公众存款案收网,刑事拘留该公司董事长黄某等3名犯罪嫌疑人。

43牛板金案

牛板金专案由区委常委、公安江干分局李建民局长亲自担任组长。

上级已批逮捕孙启良的红色通缉令,并查封孙启良耗2亿购入的一批股票证劵。

王戎从牛板金套取的12亿资金部分流向湖北佐信,经侦查该平台存在真实标的,已回款4000万,意味着出借人部分回款可能性很大。

法人王旭航(包括其他嫌疑人)虽已离婚,但只要他们的资产是20151015日公司成立后获得的资产,警方都会追查。

牛板金高管如愿意退钱,江干经侦会给他们保释的机会,并且已有先例。

受害人提交的涉案资产信息对于经侦工作有一定的帮助,可以用EMS形式提交牛板金专案组收。

44乐居财富

912日,武汉市公安局江汉分局通报武汉乐居贷金融信息服务有限公司的案件进展:经江汉区人民检察院批准,对李某某等6名犯罪嫌疑人执行逮捕,杨某等2名犯罪嫌疑人被取保候审,对在逃的郑某罗某被江汉区人民检察院批准逮捕并已经呈报上级公安机关,依法查封冻结相关涉案房产、账户资金及相关涉案公司股权。

45钱宝网案

911日,南京市人民检察院官方发布,关于犯罪嫌疑人张小雷涉案集资诈骗案进展,911日,向南京市中级人民法院提起诉讼。

46好车贷案

910日,合肥市公安局包河分局发布该案最新进展,目前强制措施18人,上网追逃3人;冻结、追缴资金1000余万,并对相关涉案恩怨及公司股权、股票、房产、车辆、徒弟等进行查封或者冻结。83日好车贷涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,并依法对公司相关涉案人员采取强制措施。815日已经对法人赵某山和实际控制人熊某等5人展开上网追逃,829日通报中已抓获境外讨饭1名,830日,包河警方已经对候某某等5人以涉嫌集资诈骗罪提请逮捕,93日,嵌套柬埔寨的网上讨饭邱某某回国投案自首,96日,包河区人民检察院以集资诈骗罪对候某某等无人决定批准逮捕。

47阿朋贷

911日,阿朋贷母公司融通汇信集团发布历史逾期借款处理方案:930日之前到期的客户,于928日钱协助其到期金额的50%到账,其余部分争取在1231日前逐步到账。930日以后到期的客户,统一按照五年分期本金方案执行,每季度一次。

48蜂投网案

长沙处非处工作办公室发布公告,蜂投网以非法吸收公众存款罪立案侦查,投资人可登记

49咸鱼理财案

98日,深圳市公安局福田分局在微信公众号发布案情通报:咸鱼理财隶属于深圳中银华融金融控股有限公司,目前,平台实际控制人刘某被福田区检察院批准逮捕。对涉案公司所有部门主管开展详细调查,对已失联的副总经理左某开展追逃措施。现警方对已经查明的涉案账户和资金予以冻结,对已查明的犯罪嫌疑人关联房产予以查封,对承接旧改项目的涉案公司工商股权予以冻结。侦查中发现,有大量的资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人,而渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资,从中无风险套利赚取高额佣金,警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体给予打击,全面追缴非法所得。

50五星财富案

98日,深圳市公安局福田分局在微信公众号发布案情通报:五星财富隶属于深圳五星财富互联网金融服务有限公司,目前,平台老板刘某和平台负责人王某已被福田区检察院批准逮捕。现对涉案公司所有部门主管开展详细调查,以及渠道负责人,全面追缴非法所得资金,尽全力为平台真实受损人员追赃挽损。

51财富中国案

98日,深圳市公安局福田分局在微信公众号发布案情通报:财富中国成立的专案组赴各地出差,协调各地警方调取财富中国涉及的相应第三方支付公司的相应流水信息,公安部已经将财富中国案件各分公司情况下发至各地公安机关,现各地公安机关已就财富中国各地分公司情况展开调查。

52投融家、多多理财案

96日,杭州警方最新案件通报,目前针对投融家案,杭州检查机关正式批准逮捕4人,针对李振军办理红色通缉令的手续正在逐级上报。投融家案是711日立案调查的,先后发过4次通报。

53“i财富

108日,深圳市人民检察院发布官方消息,犯罪嫌疑人吕猛、李洪忠等5人因非法集资诈骗,已于今日由深圳市福田区人民检察院审查起诉。

96日,福田分局对外通报,公司实际控制人吕某已经被福田区人民检察院批准逮捕。已确定公司经营后期伙同公司员工伪造虚假借款标的。

54宜聚网案

95日,深圳市公安局福田分局对宜聚网立案侦查。宜聚网于830日平台发布退出网贷行业公告,并给出展期兑付、债权折价转让、车贷资产债权转让、债转房、债转股等兑付的方案。

55君融贷案

94日,大连市互联网金融风险专项整治办对外发文确定了811日已经对君融贷立案的事实,并对法人代表吴隽采取行政强制措施。投资者可以关注平安七贤岭微信公众号

56新联在线案

9余额30日,广州市天河区公安分局发布最新进展,高管郑某、吕某川等因涉嫌非法吸收公众存款或者非法集资被天河区人民检察院批准逮捕,目前警方已经冻结涉案账号18人,冻结涉案资金1291余万元。

94日,广州市金融工作局发文成立新联在线工作专班,监督指导平台处置工作。

57永利宝、火理财案

95日,警民直通车-上海微博发布消息,上海公安机关通过国际执法合作,又成功抓获永利宝”“火理财非法吸收公众存款3名犯罪嫌疑人:洪某、刘某、吴某。加之827日逮捕归案的余某、张某丰、李某,该案被捕6人,依法进行刑事拘留,查冻涉案资产约9000万。

58国金宝案

831日,上海市公安局浦东分局对外通报该案进展:目前已对主要犯罪嫌疑人陈某、董某、胡某等主要犯罪嫌疑人采取强制刑事措施。警方已先后冻结相关涉案账户资金9200万元,查封相关商业用地,相关侦办及追赃工作正在全力开展中。

59联璧金融案

827日,警民直通车-松江微博发布该案进展通报:截止目前联璧金融实际控制人顾某平,法定代表人侬某等10人因非法吸收公众存款罪被松江区人民政府批准逮捕,已查冻涉案资产约3.5亿元。其中,侬某是84日逮捕,87日押解归国。

60稳贷网案

831日,广州市顺德区公安局在其官网微信公众号顺德警察上发布案情通报,称已于2018823日,对涉嫌非法吸收公众存款的广东稳贷电子商务有限公司(稳贷网)立案侦查,并对涉嫌犯罪的公司法人代表钟某,股东王某等人采取刑事强制措施。

61PP基金案

近日,有投资人收到短信,短信内容:【上城区公安分局】告广大“PP基金投资人:经过公安机关一个月的全力侦查,于2018817“PP”案件主犯李某某等三人因涉嫌非法吸收公众存款罪被检察院批准逮捕,公司前经理刘某已被我局抓获并刑事拘留,另无人被取保候审,司法审计工作正在快速推进中。

62巨潮金融、泰金服案

杭州警方已经抓获该案涉案人员,巨潮金融实际控制人王某某,泰金服高管张张某某。

63和融天下

921日,台州市公安局椒江分局发布通报称正在办理一起非法吸收公众存款罪,嫌疑人李翱穹设立和融天下融资平台,请广大群众报案。

64易商通

920日晚间,大兴警方通报已经对易商通运营主体公司北京易商通科技有限公司以非法集资罪立案,并于919日对公司法人代表高志华及其成员等涉案人员进行控制。目前已经对涉案人员采取了刑事强制措施。

近期其他问题平台新动态

1、爱当宝

911日,爱当宝发布公告,即日起,公司停止相关业务运营,正常维护APP,不新增业务,公司实际控制人王一牵头成立清盘工作组,对公司资产和还款计划做盘点。两年偿还所有出借人本金。

2、雨桥金融

雨桥金融发布公告,退出网贷业务。

3、合拍在线

925日,官网发布公告针对逾期事件进行解释声明,承认逾期,担保公司尚未代偿。

910日,合拍在线官网发布对稳利盈产品进行展期的公告

4、钱庄网

911日,钱庄网发布兑付方案,保底兑付,24期兑付完毕。该平台是94日发布清盘公告的。

558车贷

911日,58车贷发布公告,要求出借人于913日前登陆58车贷系统,确认自身的待收本金及提现账户。

6、晋商贷

913日,晋商贷在官网发布《投资者倡议书》,对平台现有部分业务进行调整,旧系统本息续投12个月。

7、钱多多发布公告暂停业务

919日,钱多多运营主体上海旭胜金融信息服务股份有限公司宣布退出网络借贷信息中介业务,并公布了存量兑付意向方案以及出借人代表大会选举方案。待收本金小于2万的,自出借人代表大会成立之日起开启兑付流程,7个工作日完成100%本金兑付,待收本金大于2万的,待出借人代表大会成立后,平台的出借人代表进行磋商,议定具体兑付方案,供出借人选择。

8、钱包金融风雨变化阴晴不定

奥马电器系的钱包金融现在展期18个月,利息提现受到限制,还要按照每个工作日1%,关键是一天一个变化,情况一天一天恶化。钱包金融的未来不可知。

9、钱满仓最新进展

钱满仓平台917日发布公告,投资人根据待收的金额入群。出借人进行分群管理。分别微三个群,三万以下:810237465,三万到五万:860928816,五万以上的:446774843.

10、今金贷

925日宣布清盘,927日宣布成立出借人委员会。

11、惠金贷

927日宣布清盘

12、华夏万家

华夏万家926日对外发布整体兑付方案,分债转股、兑换电商积分和分期三年兑付方案。

13、有融网

924日,官网发布兑付进展公告

14、余盆网

921日,余盆网宣布退出网贷行业。

推荐阅读:

15、壹宝贷

929日广州天河区公安分局发布消息,壹宝贷立案侦查,出借人可以进行报案登记。

关键词:网贷i财富夸客金融立案
责任编辑:星评社方方
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Vivian2018-10-10 0
yhsong2018-10-10 0
终于被起诉了
Vivian2018-10-09 0
立案了
yhsong2018-10-09 0
活该
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