P2P问题平台经侦进展(5月10日-5月15日)
来源:星评社浏览量:67152019.05.15

星评君盘点了上周网贷案情进展:

1、快点理财

514日消息,上海市公安局闵行分局发布关于“快点理财”案件侦办情况通报,目前该平台(上海鼎夕金融信息服务有限公司)实际控制人宋某某、冯某某已被警方依法采取刑事强制措施,警方已冻结、查封平台和涉案人员的涉案银行账户资金以及涉案房产,并权利追查其余涉案资产,警方聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计。

2、钱宝网

514日消息,南京浦口区人民法院59日上午对被告人姜大海、刘怡忠、端小飞、于德健、康邦富、南疆、殷战友……等12名非法吸收公众存款一案依法公开开庭审理。

3、阜兴案(意隆财富)

近日,上海市宝山区人民检察院检务微信公众号发布消息,2名“阜兴案”犯罪嫌疑人魏某、张某某已被宝山区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕。58日,上海市人民检察院第二分院发布消息表示,以涉嫌集资诈骗罪对阜兴集团副总裁王源、王永生、曹兆进、朱金华依法批准逮捕,以非法吸收公众存款罪,对阜兴集团下属意隆财富总裁余亮逮捕。

4、中金黄金

512日,深圳市公安局南山分局通报了已立案平台中金黄金的最新进展,目前已经冻结涉案资金750万余元人民币,专案代收款账户汇款137万元人民币,查封在深房产2套,扣押车辆一部。

5、小资钱包

512日消息,北京市公安局海淀分局发布关于小资钱包涉嫌非法吸收公众存款的案情进展,目前警方对小资钱包平台实际控制人潘某、法人李某等8名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,426日警方对小资钱包平台非法吸收公众存款的情况立案侦查,并成立专案组。

6、鄯善温商贷

512日消息,温州市公安局鹿城区分局对外发布的通报显示,警方已对该公司法人、高管等21名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。查封车辆38辆、不动产36处、冻结账户160余个以及若干公司股权等。截至511日,已有2.5万余名投资人在警方公布的预登记平台上进行预登记,部分投资人还通过平台留言向警方提供了有价值线索与信息。

7、联壁金融

513日消息,联壁金融案补充侦查终结已移送审查起诉。519日,上海市松江区人民检察院公告,犯罪嫌疑人顾国平、侬锦等人涉嫌集资诈骗、非法吸收公众存款罪一案已经由上海市公安局松江分局补充侦查终结移送该院审查起诉。

8、巨潮金融

514日下午,杭州滨江警方召开新闻通报会,警方经过长达数月的追逃工作,510日,成功将涉嫌非法吸收公众存款罪潜逃至缅甸的“巨潮金融”实际控制人周某磊缉捕归案并押解回杭。至此,浙江省公安厅涉网贷案件悬赏通缉12号逃犯落网。

9、爱贷网

513日,杭州公安局西湖分局通报关于爱贷网案情最新进展,经警方前期侦查,爱贷网实际控制人及核心管理人员朱某琴、张某仁、姜某、余某武、宋某、金某伟等6人已全部到案,目前仍在进一步调查当中;自即日起,禁止“爱贷网”借款人以任何形式兑付出借人资金。

10、银海金服

59日,杭州公安局拱墅区分局对外通报,该分局于2019417日对杭州英海互联网科技有限公司(银海金服)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

11、宝点网

59日晚间,四川成都P2P平台宝点网在其官网发布公告称,宝点网主体公司因涉嫌违法犯罪已被立案,目前成都市公安局锦江区分局对该案正在开展进一步侦办。

关键词:P2P问题平台经侦
责任编辑:星评社方方
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